Styret

Generalforsamlingen velger de aksjonær­valgte representantene til styret. Valgkomitéen utarbeider en innstilling til aksjonærvalgte styremedlemmer i forkant av valget. Det legges vekt på at det samlede styret skal ha kompetanse innenfor styrearbeid og selskapets hovedvirksomhet, og at styret skal ha den nødvendige uavhengighet i forhold til selskapets daglige ledelse og selskapets hovedaksjeeiere. Vedtak om styrets sammensetting skjer ved simpelt flertall. Styret har selv valgt leder og nestleder.

Styret består av fem medlemmer valgt av aksjonærene og tre medlemmer valgt av, og blant, de ansatte. De aksjonærvalgte styre­medlemmene er etter Generalforsamling 2008:

 

Ib Kunøe (styre­leder), ­Cathrine Foss Stene, Sven Madsen, Kristine M. Madsen og Sigrun Hjelmquist.  

 

Ib Kunøe har til­knytning til Consolidated Holdings A/S og System Integration ApS. Sven Madsen er økonomidirektør i Consolidated Holdings A/S. Consolidated Holdings A/S og System ­Integration ApS er blant selskapets største aksjonærer.

 

Styre­medlemmene er valgt for to år av ­gangen med mulighet for gjenvalg. Samtlige aksjonær­valgte medlemmer ble innvalgt i 2008 og er således på valg i 2010.

 

 

Styret anser seg som selvstendig og uavhengig av konsernets administrative ­ledelse. Det blir lagt vekt på at det ikke skal foreligge interessekonflikter mellom eiere, styret, administrasjonen og sel­skapets øvrige interessenter.

 

Generalforsamlingen fastsetter årlig styrets godtgjørelse. Godtgjørelsen skal reflektere styrets ansvar, kompetanse og tidsbruk og er ikke resultatavhengig. Følgende godtgjørelse ble vedtatt i generalforsamlingen 24. april 2008:

 

For detaljert redegjørelse om godtgjørelse til medlemmer av styret og deres aksjebeholdning i selskapet, se årsregnskapet henholdsvis note 12 og 19.

 

 

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av konsernet. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, fastsette planer/strategier og budsjetter, holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og påse at virksomheten, regnskapene og formues­forvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styrets funksjon er først og fremst å ivareta alle aksjonærenes interesser, men styret har også et ansvar for selskapets øvrige interessenter.

 

Retningslinjer for styrets arbeid er nedfelt i en egen styreinstruks. Styreinstruksen inneholder blant annet bestemmelser om innkalling til styremøte, styrets saks­behandling, føring av protokoll, arbeidsfordelingen mellom styret og konsernsjef, styrets plikter og myndighet, krav til habilitet, krav til konfidensialitet og hånd­tering av innsideinformasjon. Videre foreligger det retningslinjer som skal sikre god intern kontroll i forhold til de bestemmelser og rutiner som er vedtatt for å påse at selskapets virksomhet utøves innenfor gjeldende lovgivning og de rammer styret har besluttet. Konsernsjefen er i denne sammenheng pålagt ansvaret for å sørge for at de nødvendige rutiner ­etableres, bekjentgjøres og etterleves.

 

 

Møteinnkalling og møtebehandling

Styret fastsetter hvert år faste styremøter. Normalt avholdes det 8 til 10 møter pr. år. I tillegg blir det innkalt til ekstra møter etter behov. I 2007 ble det avholdt 11 møter.

 

Styrets medlemmer mottar regelmessig informasjon om selskapets operasjonelle og finansielle utvikling, herunder månedlige driftsrapporter. Selskapets forretnings­plan, strategi og risiko er gjenstand for gjennomgang og vurdering av styret. Styrets medlemmer har fri tilgang til å konsultere selskapets ledelse dersom de føler behov for det. Styrets forhandlinger og protokoller er konfidensielle, med ­mindre styret bestemmer noe annet, eller det er åpenbart at det ikke er behov for slik behandling. På styremøtene deltar foruten styremedlemmene selv; konsernsjef, finansdirektør og juridisk direktør (styresekretær). Øvrige deltakere blir innkalt etter behov.

 

Alle saker av vesentlig betydning skal legges frem for styret. Dette gjelder blant annet godkjenning av års- og kvartals­regnskaper, strategi og ­strategiske planer, kjøp og salg av virksomhet og ­investeringer. Garantistillelser og kontraktsinn­gåelser utover de rammer som er definert i fullmakt fra styret til konsernsjefen, skal godkjennes av styret.

 

Bruk av styrekomitéer

Konsernet skal etter vedtektene ha en valgkomité. Styret har vurdert om det skal opprettes ytterligere styrekomitéer, herunder en revisjonskomité. Styrets vurdering er at det til nå ikke har vært behov for å opprette styrekomitéer utover valgkomitéen.

 

Innsidehandel

Styret har vedtatt en instruks for Atea ASAs primærinsidere, som regulerer ­handel med finansielle instrumenter og som inneholder bestemmelser om blant annet handleforbud, undersøkelses- og meldeplikt, rådgivningsforbud, taushetsplikt m.v.

 

Styret gjennomfører hvert år en ­evaluering av hvordan styremedlemmene fungerer individuelt og som gruppe.

 

Konsernsjefens betingelser fastsettes av styret. Styrets holdning er at konsern­sjefens betingelser skal være konkurransedyktige. Konsernsjefens godtgjørelse fremgår av note 19 til årsregnskapet.

 

Styret har fastsatt retningslinjer for av­lønning av selskapets ledende ansatte.